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冠捷科技:第十届董事会第三次临时会议决议
发布日期:2022-01-07 01:25   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

  冠捷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次临时会议通

  知于2021年12月28日以电邮方式通知,会议于2021年12月30日以通讯方式召开,

  会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规

  为进一步完善公司风险控制体系,降低运营风险,促进董事、监事及高级管理人员

  充分行使权利、履行职责,公司拟为公司、子公司及其董事、监事、高级管理人员以及

  外派董事、监事、高级管理人员购买责任保险(简称“董监高责任险”),方案如下:

  2、被保险人:公司、子公司及其董事、监事、高级管理人员以及外派董事、监事、

  为提高决策效率,公司董事会提请股东大会在上述董监高责任险方案框架内,授权

  公司管理层办理后续董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定相关责任人员;

  确定保险公司;确定责任限额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其

  他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高

  根据《公司章程》、《上市公司治理准则》的有关规定,公司全体董事对本议案回避

  独立董事发表了意见:公司此次购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系,

  降低运营风险,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权力、履行职责,为公司

  稳健发展营造良好的外部环境,保障公司和广大投资者的权益。该事项的决策和审议程

  序合法、合规,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将此议案